“漯河警方侦破A级跨国互联网赌博案”

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召开事件研讨会

河南分网3月26日宣布，年1月9日发生“109”工程，走访物证、调查……开展了一系列相关业务。 本以为是普通网络赌博案，但经过一年多的案件侦查，舞阳县公安局党委书记、局长屈大浩认为，根除这“恶性肿瘤”的道路如此艰难，不仅是涉外，还有公安部审计甲级跨国网络赌博案，

屈浩表示，该案侦查处理难度大、涉案人数多、涉案金额大，全省罕见。 据报道，被逮捕的嫌疑人有101人，被批准逮捕的有56人，仅最初的网络跟踪人数就达到了165人。 现冻结、扣押涉案财产、资金百余万元。 据初步估计，整个事件的总涉案金额将突破400亿元。

事件:网络赌博的3名村民每月输了400万元以上

时光倒流的9月，舞阳县马村乡村民在一位朋友的介绍下，在手机上下载了名为“××棋牌”的app软件，通过斗地主、炸金花、百人牛等游戏软件，进行了现金充值赌博。 最初是有利润的，但小利润之后是无限的赔偿金。 某某很委屈，想继续翻牌，但没想到输了血本无归。 不到三个月就输了四百万元以上。

有人害怕了。 因为这些赌博的钱趁他父亲还没准备好就挪用了家里收购粮食的钱，而且借了很高的利率贷款。 一位父亲打算花粮食钱时，意识到儿子惹了大祸。 在家人的陪同下，于去年1月9日向某登记。

在详细询问案件后，案件民警认识到了案件的严重性，迅速向市公安局、省公安厅报告了案件，在上级公安机关的支持下，该案件被列为“109”项目。

舞阳县公安局成立联合专责小组，由屈大浩担任组长，将案件交给该局公共新闻网络安全监察大队要点处理。 由于该大队需要处理新的重大案件，为保障案件质量，案件移交给该局治安警察大队，抽调部分派出所业务骨干参加案件，于年1月19日正式立案，全面开展侦查工作。

进展:从数万银行账户中揭发海外犯罪组织

“本以为是普通赌博事件，但全盘接收事件后，才意识到事件的难度难以想象。”回想事件的过程，“109”专题组副组长、舞阳县公安局治安警察大队大队长魏自平沉浸在感慨之中。

专题组民警首先根据掌握的线索，根据涉案银行编号，分解整理各涉案银行卡流水新闻。 几天过去了，几个星期过去了，几个月过去了……事件依然没有进展，似乎误入了一个巨大的迷宫。

“我去银行查了一下流水，发现各个账户内的资金是分离的，分散在几十个账户里。 ”。 魏自平介绍 调查取证显示，专案组民警筹集了60多家银行的数以万计的银行账户，希望能按照资金流向追踪赌注的去向，“用钱救人”。

随着调查的进行，分工确定、层级管理严格的赌博犯罪组织浮出水面，据点设在柬埔寨西哈努克市(当地西港)的企业。 该公司开发赌博软件并投入网络平台，通过手机弹窗、网络广告等方式向中国大陆开放，以吸收赌博客户。

“大神、万豪、大家一起玩……”这家企业开发的这个赌博软件，互联网平台有几十种名字，都不换药，下载打开后副本都是斗地主、金花、斗牛、斗牛

根据警方目前掌握的情况，该组织从国内招募大量人员，在柬埔寨进行赌博犯罪。 这个赌博犯罪集团等级森严，分工确定，分为银商集团、风口集团、宣传集团、技术集团、物流集团等部门。 不仅内部组织严密分工明确，人员反侦查意识也很强，用各种手段覆盖真实身份新闻、事务所、活动规则等，给案件侦查工作带来了很大的困难。

“这个事件最大的难点有两个。 第一资金流难以查找，第二这个集团层次分工严密，通过侦查得到的新闻有限。 ”。 魏自平介绍了。

第一是资金流问题。 这个赌博犯罪集团很多网站的代理商都在不断更换，资金流动也非常快，民警还没来得及仔细审查，资金大多已经流动了。 此类案件在我省罕见，调查取证没有参考模板，专家民警只能一边侦查取证，一边摸索学习。

第二，分工严密。 这个组是分层分工的，下一层无权知道上一层的相关情况。 所以调查取证异常的复杂性，即使逮捕嫌疑人，能得到的有用新闻也很有限。

侦查:走访26个省区市调查取证

虽然案件很难侦破，但不管前方有多少雾，只要有一点光线，专家民警就会毫不犹豫地朝那个方向前进。

这个组织不仅内部结构严密，成员之间的“红利”也因“贡献”的大小而出现差异。 其分红的方法和高收益率，极大地迷惑了人们，使人们在短时间内膨胀，人员迅速扩大。

相关人员和受害者分布在全国各地，成为专门小组侦查的突破口。 从冬天到夏天，从夏天到冬天，寒冷炎热，侦查员们脚步不停。 一年多来，他们的足迹遍布全国26个省区市，数万公里的路程。

突破:在人群中仔细看到一名主犯后将其逮捕

逮捕嫌疑犯

年5月，专案组民警获得线索称，赌博犯罪组织“小马组”头目“小马”回国后出现在四川成都。

得到消息的专题小组逮捕了小组的民警，很兴奋。 舞阳县公安局治安大队副大队长王宏宇和逮捕小组成员田小乐、牛清培刚刚在四川省泸州市合江县逮捕了嫌疑人。 连夜突击审查后，护送至成都高铁站，交给从舞阳赶来的民警后，他们三人迅速投入到逮捕“小马”的行动中。

3个陌生人在当地警察的协助下，明确了“小马”所在的大致区域，但这依然像在海里捡针一样，大家一边拿着“小马”的照片一边开车仔细寻找。

那时，几名正要在路边坐出租车的男子引起了民警的观察，其中一名男子与“小马”的生命体征极为相似。 路过的民警慌忙返回现场，下了车大喝一声“小马”，那个青年男子自然地答应了。 王宏宇和田小乐放了箭，把“小马”翻了过来，其他人马上抓住了其他人，带到了舞阳县。

“小马”被逮捕了，但他不想承认犯罪事实。 有多年办案经验的魏自平跟他讲法律、讲政策、明事理，最终让“小马”松了一口气。 从民警那里知道，“小马”小组每隔一段时间就换一次藏身之处。 当时他们在移动，所以行李留在了最后一个箱子里。 如果不是民警，仔细看看人群中，同时当机立断，再晚一分钟，嫌疑人就会有泥牛入海，而且更难追踪。

逮捕的机会很快就消失了，这是逮捕小组民警最大的感受。 对此，舞阳县公安局马村派出所所长刘新敏深体会到，“109”项目的发起人位于刘新敏所在的辖区，因此也参与了专门小组的案件。 在一次逮捕行动中，他扑向空。

年5月22日，刘新敏前往福建省福州市逮捕嫌疑人。 据掌握的消息，该嫌疑人可能在一个小区内，但该小区有3栋8层的住宅，在39℃高温一户的搜索结束后，发现该嫌疑人已经转移到数百公里以外的另一个藏身之处。

逮捕:逮捕的嫌疑人有101人

“这些犯罪组织太大了，光一个集团就有5000人到6000人，一个集团最少的充值代理人也有200多人。 一小时可以达到几十万元到万元。 据此，据估计，整个事件的涉案金额将达到400亿元，对社会造成巨大危害。 ”。 屈浩告诉记者，尽管案件难度较大，但挖得越深，专业组民警对案件的决心越大。

为了尽快根除这一“恶性肿瘤”，专门警署展开了逮捕回收网行动，在网上追查被指认的嫌疑人。 截至报道，已批准逮捕嫌疑人101人，逮捕56人，移送审查起诉45人。 在网上追击165人，追缴非法所得100余万元。

虽然这样的成果令人高兴，但屈大浩明白，这只是整个事件的冰山一角，彻底揭开了“109”工程的神秘面纱，看到了“庐山真面目”，等待民警更加深入地挖掘线条。 这将成为专家民警耐力、韧性和智慧前所未有的检验。

据了解，“109”项目的成功处理，为全省侦破此类犯罪案件积累了宝贵经验。 (通讯员曹全岭张庆伟)

年1月9日，发生了“109”工程，开展了访问、物证调查……一系列相关事业。 本以为是普通网络赌博案，但经过一年多的案件侦查，舞阳县公安局党委书记、局长屈大浩认为，根除这“恶性肿瘤”的道路如此艰难，不仅是涉外，还有公安部审计甲级跨国网络赌博案，