“重庆首起“二元期权”新型诈骗案告破”

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中央广播电台5月8日的新闻(记者陈鹏)近年来相继出现投资欺诈的手段和方法，骗子通过各种投资机会，如二元期权、债券、股票、能源等，引导潜在投资者，赚取非法利润。 年3月30日，重庆江北警方侦破重庆第一起以“二元期权”为名义实施诈骗的集体案件。 目前，江北警方确认涉案金额共计1600余万元，收到400余发并接到全国各地通报，目前已逮捕犯罪嫌疑人万某(男，42岁，重庆九龙坡区人)、邱某(男，46岁，重庆新江两江)。

3月7日上午，江北区刑事支队接到了来自全国各地的11名受害者代表的通报。 从去年10月开始，他们参加了“澳大利亚金鼎国际集团中国一级代理商”的演讲会，获悉在该企业平台首次进行“二元期权”投资买卖，将获得100美元的启动资金。 为此，他们纷纷在该平台开设账户进行“二元期权”的投资买卖。 发现随着收款金额的增加，到12月底平台不能提取现金了。 最初是因为澳大利亚母公司的系统升级，管理者狡辩说，但是1月中旬以后平台不能登录的时候，他们发现自己被骗了。

接到通报后，江北分局高度重视，立即成立专门文件组进行拆解研判，并访问全国各地伸手。 调查表明，“二元期权”的本质是为投资者进行投机创造风险，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权和金融衍生品交易本质上不同，其交易行为类似于赌博 这个平台的所谓“第三方账户”实际上是主要股东的个人账户，他们可以随时从中录用。

经过连夜调查，案件民警于3月中旬初步查明了该平台的组织结构和人员分工，其中主要股东万某负责资金管理，黄某负责员工和后勤平台维护人员，邱某负责办公室日常管理，郭某到处吸引客户。 民警认为这是分工确定的新的集体诈骗案件，与以前流传的传销、非法集资犯罪模式完全不同。 3月30日凌晨，专案组民警逮捕万某、黄某受审。 经过审查，两人如实说明了利用“二元期权”进行诈骗的犯罪事实。

年3月，他们4人投资了一个较大的二元期权交易平台，8月份向仇某介绍了他们的认知，从而达到了仇某呼唤可以操纵外汇的k线图数据走势来赚钱的目的。 联想到自己投资时的连续亏损，他们决定共同出资60万元购买仇某的mt4软件和资金支付平台及配套的“金鼎”页面，以达到无法稳定盈利的目的。 平台建成后，郭先生开始在全国各地宣传，开户可以获得100美元的启动资金(给开户人发100美元的奖金积分，开户人可以直接用于交易，交易额达到本金的10倍以上，企业就可以 吸引大众的mt4平台。 由于10月收到了多笔启动资金，他们当月损失了30万元人民币。 但是，11月大量存款人涌入，交易量明显增加，收入可观，不长。 12月遇到光明的“老手”，用多个陌生账户操纵大量利润，仇某无暇做风控，黄某等人看到了其取款200万元人民币，企业账户此时只剩下200多万元人民币。 其他顾客看“老手”要钱。 几个人商量后关闭平台，分别提交账户中的200万元以上，但今年1月，该企业完全关闭，几名嫌疑人开始在全国各地逃窜。

据黄某称，实际上不存在澳大利亚金鼎国际集团。 他们通过全国演讲会让普通投资者参与投资，用人民币入金，进入平台后换算成美元，入金后投资者可以用一个账户进入平台，然后在里面购买短时间的外汇汇率上涨情况。 如果购买的话，购买者除了本金以外还可以得到本金的78—82%，这笔利润的钱将由企业平台提供，买错本金就没有了，将成为企业的全部。 例如，如果买家一次性花100美元买日元，未来一分钟的汇率将上升。 如果买的东西上升，实际上也会上升。 那个买家是对的。 这样的话，买家在投资的100美元之外，还要得到78美元，如果买错了东西，100美元就会得到庄家。 该操作模式被称为短线交易，也称为“二进制期权”。 如果投资者赚了钱，想退出的话，可以申请现金取现或取款。 企业正常在这笔交易中是庄家，正常买入和错误的概率一样，这样庄家就不会亏钱，反而可以赚买家交易的佣金。 k线图的上涨是在更高级的软件内人为控制的，后台也可以进行风险控制，连续赚钱的话庄家可以限制交易。

截至目前，江北警方确认涉案金额共计1600余万元，已从400多家接到全国各地通报。 黄某等人因涉嫌诈骗等被依法处决，案件仍在处理中。

民警警告说，大多数所谓的二元期权网站平台都在国外注册，国内没有网络备案新闻，没有实际工作地点，投资者一旦被骗，损失将很少追回。 请投资者参与这种网络二元期权交易，以免遭受损失。如果受到这种行为，请尽快向当地警方报警。 目前，使用第三方支付平台的交易越来越普遍，但安全性也令人担忧，特别是在投资时遇到第三方支付平台时要注意，有风险时要及时验证，以免造成不必要的损失。